2025年8月12日，深圳市洲明科技股份有限公司（證券代碼：300232，證券簡(jiǎn)稱：洲明科技）召開2025年第二次臨時(shí)股東會(huì)及第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議，順利完成董事會(huì)換屆選舉及高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表聘任工作。其中，陳一帆女士獲續(xù)聘為公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書，易林穎女士續(xù)聘為證券事務(wù)代表，新一屆管理層架構(gòu)正式確立。

本次換屆選舉產(chǎn)生的第六屆董事會(huì)由7名董事組成，包括4名非獨(dú)立董事、3名獨(dú)立董事，其中非獨(dú)立董事含1名職工代表董事，任期三年，自2025年第二次臨時(shí)股東會(huì)審議通過之日起生效。具體組成如下： 

非獨(dú)立董事：林洺鋒先生、李志先生、武軍先生、張曉云女士（李志先生為職工代表董事）； 

獨(dú)立董事：甘耀仁先生（會(huì)計(jì)專業(yè)人士）、楊勇智先生、全智先生； 

董事長(zhǎng)：林洺鋒先生。 

董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名與薪酬考核委員會(huì)三大專門委員會(huì)。其中，審計(jì)委員會(huì)、提名與薪酬考核委員會(huì)中獨(dú)立董事占比均過半數(shù)且由獨(dú)立董事?lián)沃魅挝瘑T，審計(jì)委員會(huì)主任委員甘耀仁先生為會(huì)計(jì)專業(yè)人士，符合監(jiān)管對(duì)上市公司治理結(jié)構(gòu)的規(guī)范要求。公告顯示，第六屆董事會(huì)全體成員均具備合法任職資格，無被證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者、無違法違規(guī)記錄或失信情形，獨(dú)立董事任職資格及獨(dú)立性已通過深圳證券交易所審核無異議。 

在高級(jí)管理人員聘任中，陳一帆女士的續(xù)聘成為市場(chǎng)焦點(diǎn)。資料顯示，陳一帆女士為中國國籍，無境外永久居留權(quán)，擁有廈門大學(xué)化學(xué)工程碩士、經(jīng)濟(jì)學(xué)雙學(xué)士學(xué)位，具備證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格及深圳證券交易所董事會(huì)秘書資格證書。其職業(yè)生涯履歷豐富，2016年7月至2020年8月曾任深圳新宙邦科技股份有限公司董事會(huì)辦公室主任、證券事務(wù)代表，2020年11月至2021年10月任廣東先導(dǎo)稀材股份有限公司證券部高級(jí)經(jīng)理，2021年10月加入洲明科技后，于2023年4月起擔(dān)任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書，至今已積累2年零4個(gè)月上市公司董秘工作經(jīng)驗(yàn)。 

任職期間，陳一帆女士在投資者關(guān)系管理領(lǐng)域表現(xiàn)突出，榮獲聚董秘最佳董秘、財(cái)聯(lián)社2024年度精英董秘、界面新聞2024金勛章獎(jiǎng)、新浪財(cái)經(jīng)第十屆金麒麟金牌董秘等多項(xiàng)行業(yè)榮譽(yù)。在公司治理方面，其任職期間組織召開3次年度股東大會(huì)及8次臨時(shí)股東大會(huì)，保障了公司決策程序的規(guī)范運(yùn)行。不過，2024年年度股東大會(huì)中，《關(guān)于2025年度公司為全資及控股子公司提供擔(dān)保的議案》獲39.38%中小投資者反對(duì)，《關(guān)于制定、修訂公司部分制度的議案》多項(xiàng)子議案亦遭約38%中小投資者反對(duì)，反映出中小股東對(duì)部分議案的審慎態(tài)度。 

合規(guī)性方面表現(xiàn)穩(wěn)健，其任職期間公司及個(gè)人均未受到證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)和交易所任何處罰。薪酬方面，陳一帆女士2024年薪酬為65.2萬元，低于當(dāng)年滬深A(yù)股上市公司董秘薪酬的平均水平。此外，截至公告披露日，她直接持有公司股份40,000股，占總股本的0.0037%，并通過2023年、2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃持有已授予但尚未歸屬的股份140,000股。 

本次換屆中，公司管理層迎來小幅調(diào)整：原副總經(jīng)理李志先生不再擔(dān)任高級(jí)管理職務(wù)，但經(jīng)職工代表大會(huì)選舉為第六屆董事會(huì)職工代表董事，其直接持有公司股份60,000股，并通過事業(yè)合伙人持股計(jì)劃及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃間接持有部分股份；第五屆董事會(huì)3名獨(dú)立董事華小寧先生、孫玉麟先生、黃啟均先生任期屆滿后不再任職，公司對(duì)其任職期間貢獻(xiàn)表示感謝。 

與此同時(shí)，公司聘任陸晨先生為副總經(jīng)理、王群斌先生為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，易林穎女士續(xù)聘為證券事務(wù)代表。易林穎女士為1995年生，碩士學(xué)歷，2021年10月加入公司證券事務(wù)部，2024年4月起任證券事務(wù)代表，具備扎實(shí)的專業(yè)能力。 

業(yè)績(jī)層面，洲明科技展現(xiàn)出一定韌性。2025年第一季度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15.76億元，同比增長(zhǎng)5.63%；歸屬于上市公司股東的凈利潤5457.67萬元，同比大幅增長(zhǎng)180.94%，為新一屆管理層的履職奠定了良好基礎(chǔ)。 

此次董事會(huì)換屆及管理層聘任的完成，標(biāo)志著洲明科技治理結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。在新一屆團(tuán)隊(duì)的帶領(lǐng)下，公司有望在合規(guī)經(jīng)營的基礎(chǔ)上，持續(xù)提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)挑戰(zhàn)。