2024年9月19日,光峰科技發(fā)布公告稱,公司于 2024 年 9 月 18 日召開2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)以及2024年第一次職工代表大會(huì),完成董事會(huì)、
監(jiān)事會(huì)的換屆選舉工作。同日,公司召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議選舉產(chǎn)生第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及主任委員、聘任公司高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表;第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議選舉產(chǎn)生第三屆監(jiān)事會(huì)主席。具體情況公告如下:

一、關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)根據(jù)《中華人民共和國公司法》
(以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”)、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議選舉李屹先生為第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng),任期自本次董事會(huì)審議通過之日起第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
李屹先生:1970年6月出生,中國國籍,先后獲得清華大學(xué)學(xué)士學(xué)位,美國羅切斯特大學(xué)碩士、博士學(xué)位。2006年10月,創(chuàng)辦公司;2010年12月至今,任公司董事長(zhǎng),現(xiàn)兼任公司總經(jīng)理。同時(shí),擔(dān)任知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)國戰(zhàn)略綱要制定專家咨詢委員會(huì)及知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)國建設(shè)專家咨詢委員會(huì)委員。2020年,被評(píng)為深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)建立40周年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人物和先進(jìn)模范人物,并榮獲“2020年度深圳市科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)市長(zhǎng)獎(jiǎng)”。2021年,榮獲“2021年高質(zhì)量發(fā)展領(lǐng)軍人物”,獲聘“深圳招商顧問”。
二、關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及主任委員根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,公司董事會(huì)同意選舉第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及主任委員,名單如下:

公司第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的任期自本次董事會(huì)審議通過之日起第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。其中,梁華權(quán)先生系為使公司獨(dú)立董事比例符合法定要求而繼續(xù)履職的第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事,根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》等有關(guān)規(guī)定,公司將在 60 日內(nèi)盡快完成獨(dú)立董事的補(bǔ)選工作,自補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案經(jīng)股東大會(huì)審議通過之日起,梁華權(quán)先生將停止履職,補(bǔ)選的獨(dú)立董事將相應(yīng)替換梁華權(quán)先生履行獨(dú)立董事及上述專門委員會(huì)委員的職責(zé)。三、關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席根據(jù)《公司法》《公司章程》
的規(guī)定,公司第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議選舉高麗晶女士為第三屆監(jiān)事會(huì)主席,任期自本次監(jiān)事會(huì)審議通過之日起第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議同意聘任高級(jí)管理人員,任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止,具體名單如下:2、財(cái)務(wù)總監(jiān):王英霞女士 上述高級(jí)管理人員的聘任事項(xiàng)已經(jīng)第三屆董事會(huì)提名委員會(huì) 2024 年第一次會(huì)議審議通過,聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)事項(xiàng)已經(jīng)第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì) 2024 年第一次會(huì)議審議通過。其中,董事會(huì)秘書陳雅莎女士已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書任職資格證書,具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品質(zhì),具備履行職責(zé)所需的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)以及相關(guān)素質(zhì),能夠勝任相關(guān)崗位職責(zé)的要求,其任職符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等規(guī)定。根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議同意聘任王魏琦女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表,協(xié)助董事會(huì)秘書履行職責(zé),任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日。六、關(guān)于公司董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表聯(lián)系方式 通訊地址:深圳市南山區(qū)粵海街道學(xué)府路 63 號(hào)高新區(qū)聯(lián)合總部大廈 22 樓
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