公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、對(duì)外投資概述

　　1、對(duì)外投資的基本情況

　　利亞德光電股份有限公司(簡(jiǎn)稱“公司”或者“利亞德”)已通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購(gòu)并取得深圳市金達(dá)照明有限公司(簡(jiǎn)稱“金達(dá)照明”)100%股權(quán)，金達(dá)照明于2014年5月變更為公司全資子公司。2014年7月11日第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于向深圳市金達(dá)照明有限公司增資的議案》;本次增資后，金達(dá)照明注冊(cè)資本和實(shí)繳資本增至80，000，000元，公司和深圳利亞德將分別持有金達(dá)照明99%和1%股權(quán)，公司直接和間接持有金達(dá)照明合計(jì)100%股東權(quán)益。為進(jìn)一步提高金達(dá)照明經(jīng)營(yíng)發(fā)展速度，擴(kuò)大市場(chǎng)和業(yè)務(wù)規(guī)模，公司擬以金達(dá)照明的未分配利潤(rùn)70，000，000元轉(zhuǎn)增資本。

　　2、2016年4月22日，公司第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于向深圳市金達(dá)照明有限公司增資的議案》。

　　3、本次對(duì)金達(dá)照明增資的資金來源如下：

　　以金達(dá)照明2015年12月31日的未分配利潤(rùn)70，000，000元轉(zhuǎn)增資本。本次增資后，金達(dá)照明注冊(cè)資本和實(shí)繳資本增至150，000，000元。

　　4、本次對(duì)外投資，不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)

　　及公司章程，本次對(duì)外投資額度在董事會(huì)權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。

　　二、投資主體介紹

　　本次投資主體為利亞德光電股份有限公司，無其他投資主體。

　　三、擬增資的公司基本情況

　　1、公司名稱：深圳市金達(dá)照明有限公司

　　2、公司類型：有限責(zé)任公司

　　3、注冊(cè)地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)高新科技園中區(qū)科苑路15號(hào)科興科學(xué)園B棟4單元1002-1003

　　4、注冊(cè)資本及股權(quán)結(jié)構(gòu)：增資前注冊(cè)資本為80，000，000元，公司持有其99%股權(quán)，深圳利亞德持有其1%股權(quán)。

　　5、經(jīng)營(yíng)范圍：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：城市照明的規(guī)劃設(shè)計(jì)，照明工程咨詢;建筑(酒店)室內(nèi)外、園林、廣場(chǎng)、道路、橋梁的光環(huán)境規(guī)劃設(shè)計(jì)、安裝、維護(hù);專業(yè)照明及智能控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)、安裝、維護(hù);綠色照明產(chǎn)品，LED產(chǎn)品及控制系統(tǒng)的研發(fā)、銷售;合同能源管理;照明產(chǎn)品、燈飾、智能控制設(shè)備、電器產(chǎn)品及建筑材料銷售;經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng));興辦實(shí)業(yè)(具體項(xiàng)目另行申報(bào));城市及道路照明工程專業(yè)承包壹級(jí)(建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書有效期至2021年1月5日);照明工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí)。

　　6、金達(dá)照明最近一年又一期的財(cái)務(wù)指標(biāo)：

　　單位：元

　　主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　2016年3月31日(未經(jīng)審計(jì))

　　2015年12月31日

　　資產(chǎn)總額

　　485，117，862.35

　　417，476，582.56

　　負(fù)債總額

　　246，687，719.46

　　220，622，211.99

　　凈資產(chǎn)

　　238，430，142.89

　　196，854，370.57

　　營(yíng)業(yè)收入

　　177，293，263.66

　　411，731，222.43

　　凈利潤(rùn)

　　41，575，772.32

　　85，139，193.94

　　四、增資的目的、對(duì)公司的影響和存在的風(fēng)險(xiǎn)

　　1、增資的目的及對(duì)公司的影響

　　本次對(duì)金達(dá)照明的增資，可促進(jìn)金達(dá)照明生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的發(fā)展以及經(jīng)營(yíng)效益的提升，增強(qiáng)金達(dá)照明的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力;有利于更好地服務(wù)、滿足客戶需求，更好的拓展現(xiàn)

　　有市場(chǎng)和業(yè)務(wù);也有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和發(fā)展。

　　2、主要風(fēng)險(xiǎn)

　　本次對(duì)金達(dá)照明的增資資金一部分為公司自有資金，對(duì)公司的現(xiàn)金流有一定影響。若增資沒有達(dá)到預(yù)期，將對(duì)公司的現(xiàn)金使用效率產(chǎn)生一定影響。

　　五、備查文件

　　利亞德光電股份有限公司第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　利亞德光電股份有限公司董事會(huì)

　　2016年4月22日