中航光電科技股份有限公司關于董事辭職的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。公司董事會于 2015 年 7 月 7 日收到董事劉年財先生提交的辭職申請。因工作原因，劉年財先生申請辭去所擔任的公司董事會董事及戰(zhàn)略委員會委員職務。辭職后，劉年財先生不再擔任公司任何職務。

　　劉年財先生辭去公司董事職務不會導致公司董事會成員低于法定最低人數，不影響公司董事會的正常運作，上述辭職申請自送達董事會時生效。公司董事會將按照法定程序盡快提名新任董事候選人，并提交股東大會進行審議，使公司董事人數與《公司章程》規(guī)定的董事人數一致。

　　公司董事會對劉年財先生任職期間盡職盡責的工作及所做出的貢獻表示衷心感謝!

　　特此公告。

　　中航光電科技股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇一五年七月八日